Publicado el Informe Anual de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera: procedimientos cada vez más eficaces y mayor atención al riesgo geográfico

El IOR se confirma como un organismo sólido. Resultado positivo del seguimiento del Comité Moneyval del Consejo de Europa

La autoridad destacó en particular lo hecho “en el ámbito de la prevención y la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

El próximo examen será en cuatro años, tras haber logrado, en términos generales, un resultado de la revisión regular que fue “ampliamente positivo” La última revisión había sido hace tres años, en abril de 2021