28 may 2024

El Vaticano “aprueba” otra revisión del Moneyval por su lucha contra el lavado

La autoridad destacó en particular lo hecho “en el ámbito de la prevención y la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

El próximo examen será en cuatro años, tras haber logrado, en términos generales, un resultado de la revisión regular que fue “ampliamente positivo” La última revisión había sido hace tres años, en abril de 2021