Ettore Gotti Tedeschi está al frente del IOR desde hace un año Investigan al presidente del banco del Vaticano por un presunto blanqueo
Ettore Gotti Tedeschi, presidente de la banca del Vaticano -IOR, Instituto de crédito del Vaticano, conocido oficialmente como el Instituto para las Obras de Religión-, está siendo investigado por la Fiscalía de Roma por blanqueo de dinero. Durante la investigación se han retenido 23 millones de euros de IOR, según informa la agencia italiana Ansa.
Estos 23 millones fueron depositados en una cuenta del Crédito Artigiano. Dos altos ejecutivos de la banca vaticana -Tedeschi y uno de los directores del Instituto para las Obras de Religión- están siendo investigados por violación de la ley sobre el blanqueo de dinero.
Ni la oficina de Tedeschi y ni el Vaticano han hecho de momento declaraciones al respecto. El banco del Vaticano estuvo envuelto en un gran escándalo en 1982 por la fraudulenta bancarrota del Banco Ambrosiano, en aquel momento el principal banco privado de Italia.
Ésta es la primera investigación de la Justicia que alcanza a la cúpula de la Banca vaticana desde que pasara a ser competencia de los tribunales italianos, según un fallo de 2003 del Tribunal Supremo.
La Fiscalía empezó a actuar tras la presentación de informes de una transacción sospechosa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco de Italia, con la suspensión de la misma operación durante cinco días laborables.
Sospechas sobre el IOR
En junio, el diario La Repubblica había alegado que el banco era sospechoso de estar involucrado en operaciones de blanqueo de dinero y que una investigación había sido abierta por la fiscalía de Roma.
El IOR, que administra las cuentas de las órdenes religiosas y asociaciones católicas, es una estructura que disfruta de extraterritorialidad concedida al estado papal, y por lo tanto no queda vinculada por las normas aplicables a las instituciones financieras en Italia.
Según La Repubblica, el tribunal averiguó que el banco tenía cuentas en instituciones italianas con un propietario identificado sólo con el acrónimo IOR.
En una de estas cuentas, descubierta en 2004, "aproximadamente 180 millones de euros han circulado en dos años", ha asegurado el diario.
"La hipótesis de los investigadores es que los sujetos con domicilio fiscal en Italia utilizar el IOR como una pantalla para ocultar diversos delitos como el fraude o la evasión de impuestos", señalaba el periódico.
Hace aproximadamente un año, el IOR nombró a Gotti Tedeschi, hasta entonces representante en Italia del grupo español Santander, como presidente en sustitución de Angelo Caloia.
Gotti Tedeschi, un experto en ética en las finanzas, habría sido elegido según los medios de comunicación para restablecer el orden en las cuentas de la IOR.
El banco vaticano ya estuvo implicado en 1982 en el escándalo asociado a la bancarrota fraudulenta del Banco Ambrosiano, por aquel entonces el principal banco privado italiano.
